Дмитрий Тесис засветился в деле о мошенничестве и «освоении» бюджете

Дмитрий Тесис засветился в деле о мошенничестве и «освоении» бюджете

Скандально известный бизнесмен Дмитрий Тесис изобретает новые схемы и совершенствует старые, сообщают медиа-партнёры редакции «Компромат-Урал».

За компанией «Современные технологии бизнеса» (ЗАО «Сотби») и её бенефициаром Дмитрием Тесисом давно закрепилась сомнительная известность специалистов по рейдерским захватам предприятий, находящихся в процессе банкротства. Тем не менее, негативный шлейф нисколько не препятствует получению как самим ЗАО «Сотби», так и другими аффилированными с Тесисом коммерческими фирмами миллионных бюджетных контрактов. Одним из заказчиков неоднократно выступало ООО «ВТБ ДЦ» — «дочерняя» структура банка ВТБ, специализирующаяся на взыскании долгов.

За годы работы «Сотби», Тесис смог сформировать сплочённую группу, работающую с проблемными предприятиями на всех этапах — от покупки долгов до продажи активов путём проведения аукционов на подконтрольной площадке в интернете. Среди тех, кто в разное время столкнулся с деятельностью «Сотби» — бывший депутат Госдумы Олег Михеев, волгоградский бизнесмен-педофил Николай Волков, крупный предприниматель Сергей Цвитненко, прямо обвинивший свою бывшую супругу Маргариту в том, что она наняла рейдеров в борьбу за семейные активы. Сам Тесис в своё время «засветился» в уголовном деле группы мошенников, подключивших «Сотби» к сбору компромата и фабрикации уголовного дела в отношении коммерсанта Константина Вачевских.

«Дочка» ВТБ «сливает» контракты?

Среди почти сотни «дочерних» структур банка ВТБ, особняком стоит ООО «ВТБ ДЦ», официально специализирующееся на консультациях по вопросам коммерческой деятельности и управления. Фактически же, как пишут «Ведомости», эта компания занимается взысканием долгов, в том числе, обращаясь за помощью к фирмам, оказывающим сыскные услуги.

Ранее эти функции выполняла другая «дочка» кредитного учреждения — ООО «ВТБ Долговой центр», ликвидированная в ноябре 2012 года. Впрочем, отличия между двумя структурами минимальные, вплоть до совпадения аббревиатуры. «Долговой центр» выступает агентом кредитной организации. Банк предоставляет все права действовать от его имени применительно к конкретному заемщику в рамках судебных и несудебных процедур», — говорилось в публикации агентства «БанкИнформСервис».

Речь шла о взыскании долгов, в том числе, путем помощи в реализации непрофильных активов должника для последующего «расчёта живыми деньгами».

Сегодня через «ВТБ ДЦ» проходят колоссальные финансы учредителя: компания выступает заказчиком в 986 госконтрактах общей стоимостью более 10,6 млрд рублей. Причем если верить сообщениям СМИ и телеграмм-каналов, кредитное учреждение «сливает» подряды фирмам, аффилированным с банком и его руководством. Таковыми называют, в частности, два ООО входящих в топ-5 поставщиков банка — «Юко-Аудит» и «Юридическое бюро ЦРК».

Тесис, Дмитрий, Савельевич, биография, Сотби, рейдер, ВТБ, Костин, Наиля, Грищенко, Похлебин, Васеха, Ананьев, Вачевских, Маликов, Цвитненко, Греков, Михеев

Объём контрактов с «Юко-Аудит» составляет 90 млн рублей, с «Юридическим бюро ЦРЦ» несколько меньше — 75 миллионов. В ряде случаев успешную конкуренцию «фаворитам» составляло третье предприятие — ЗАО «Современные технологии бизнеса» (ЗАО «Сотби»), также получившее подряды на оказание консультационно-аналитических услуг в общей сложности на 45 миллионов, причём «ВТБ ДЦ» является его единственным поставщиком.

Дмитрий Тесис «осваивает» бюджет

Несмотря на то, что в открытых источниках информация о владельцах ЗАО «Сотби» отсутствует (не исключено, что оно оформлено на нескольких номиналов), одним из её бенефициаров в СМИ неоднократно назывался Дмитрий Тесис, сын бывшего начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ генерала Савелия Тесиса. Возможно, именно это обстоятельство помогает сыну-бизнесмену оставаться неуязвимым в самых скандальных ситуациях, когда его напрямую обвиняют в рейдерском захвате ряда активов, сопровождающимся уголовным преследованием их официальных собственников.

Тесис, Дмитрий, Савельевич, биография, Сотби, рейдер, ВТБ, Костин, Наиля, Грищенко, Похлебин, Васеха, Ананьев, Вачевских, Маликов, Цвитненко, Греков, Михеев

Заметим, что помимо «Сотби», Тесису-младшему принадлежит еще целый ряд коммерческих организаций, в том числе частное охранное предприятие «Артакс», которым до октября 2018 года руководил Максим Маликов. Сегодня Маликов возглавляет другую охранную фирму — ООО ЧОП «Секьюрити-Информ». Эта компания также получила подряды от «ВТБ ДЦ» в общей сложности на 49,3 млн рублей.

Между собой «Артакс» и «Секьюрити-Информ» связаны через их бывшего совладельца Алексея Грищенко, позже, однако, вышедшего из числа таковых. Учитывая, что «ВТБ ДЦ» без особых проблем раздаёт контракты аффилированным структурам, получение подрядов двумя другими аффилированными компаниями — ЗАО «Сотби» и ЧОП «Секьюрити-Информ» — вряд ли способно вызвать удивлением. Получается, что «окучены» сразу две не связанных между собой области — юридическая и охранная.

На сайте «Сотби» в числе клиентов фигурируют также «ВТБ Лизинг», «РусГидро», «Росатом», банк «Открытие», «ЮниКредитБанк» и еще целый ряд предприятий, включая «одну крупную корпорацию, не желающую разглашать свое официальное название из соображений конфиденциальности», тем не менее, направившую в адрес «Сотби» благодарственное письмо.

Волгоградские «следы» «Сотби»

«Лучше быть, чем казаться» — такой девиз размещён на официальном сайте ЗАО «Сотби». Вот только учитывая степень скандальности компании, для характеристики её деятельности лучше подошла бы фраза из некогда популярного сериала: «Сотби» не то, чем оно кажется». Дело в том, что за самой структурой и ее бенефициаром Дмитрием Тесисом следует шлейф участия в сомнительных сделках, включая «недружественное поглощение» целого ряда банкротящихся предприятий. А проще говоря, в их рейдерских захватах.

Так, ещё в 2013 году обвинения в рейдерстве в адрес компании звучали со стороны некогда крупного волгоградского бизнесмена, бывшего владельца холдинга «Диамант», депутата Госдумы Олега Михеева. По его словам «Сотби» действовало, выполняя заказ одиозного Дмитрия Ананьева, бывшего в то время сенатором и совладельцем «Промсвязьбанка».

Как чаще всего происходит в случае «недружественного поглощения», Михеев стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере, в 2015 году признан банкротом, бежал из России и был объявлен сначала в федеральный, а затем международный розыск. Похожее развитие событий ждало и его «заказчика»: в сентябре 2019 года Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Дмитрия Ананьева и его брата Алексея, обвиняемых в растрате банковского имущества.

Несколько иную роль «Сотби» сыграло в банкротстве другого волгоградского коммерсанта — Николая Волкова, владельца группы компаний «Мир Техники» и нескольких крупных сельскохозяйственных активов. Волков был тесно связан с депутатом Михеевым, являясь его официальным помощником.

В отношении Волкова возбудили целый ряд уголовных дел, одно из которых было связано с получением в 2006 году кредита более чем на 221 млн рублей аффилированной с бизнесменом компанией «МВК-Альянс». Эти средства коммерсант направил на покупку 100% акций «Волгоградского моторостроительного завода». После того, как обязательства по погашению долга перестали выполняться, банк подал в суд на должника.

В какой-то момент право взыскания задолженности кредитная организация переуступила ЗАО «Сотби», где с Волковым заключили мировое соглашение под залог поставки одним из его сельхозпредприятий подсолнечника на 364 млн рублей. В итоге арест с активов предпринимателя был снят, а угроза банкротства на время миновала. Но как выяснилось позже, обещанный урожай уже находился в залоге у ЗАО «Русагропроект».

Тесис приложил максимум усилий для того, чтобы спасти бизнес Волкова. Если так, то он явно просчитался: в 2010 году в отношении волгоградского коммерсанта было возбуждено уголовное дело по нескольким эпизодам педофилии, а в 2011-м его осудили на 14 лет колонии строгого режима. И только после этого в отношении Волкова возбудили дело о мошенничестве за подсолнечно-кредитные махинации. Неясно только, почему «Сотби», известное своей готовностью вытрясать из должников все до копейки, предпочло ждать три года?

Можно предположить, что причиной стало понимание: Волков «заехал» всерьёз и надолго, никаких общих дел с ним больше иметь нельзя, а значит, пришло время взыскать с него по максимуму. В официальную версию, согласно которой коварный коммерсант ввел в заблуждение доверившегося ему «наивного» Тесиса, верится с трудом.

Дмитрий Тесис «светится» в деле о мошенничестве

Однако наибольшую известность ЗАО «Сотби» и его бенефициару принесло уголовное дело экс-руководителя управления по работе с проблемными активами Сбербанка Вячеслава Похлебина, осужденного в июле 2014-го на 3,5 года колонии общего режима за покушение на мошенничество в крупном размере.

Группа мошенников, в которую входил Похлебин, вымогала 100 млн рублей с бизнесмена Константина Вачевских за возможность не возвращать ранее полученные кредиты в размере более 722 миллионов. Однако вместо выплаты отката, предприниматель обратился в ФСБ и вскоре вымогатели оказались задержаны. Тогда, как писал «Коммерсант», к делу подключилась другая группа аферистов, предложившая супруге Похлебина Евгении найти компромат и инициировать уголовное дело в отношении Вачевских, а для ее мужа, через якобы имеющиеся связи в суде, добиться вынесения оправдательного приговора. Для этого был заключён агентский договор с ЗАО «Сотби», стоимость которого составила 30 млн рублей.

После вынесения обвинительного приговора Евгения Похлебина поняла, что её банально «кинули» и, в свою очередь, написала заявление в правоохранительные органы. Вот тут уже отвечать на вопросы следователей пришлось даже Дмитрию Тесису, но тот, конечно же, заявил, что не был осведомлен о преступных намерениях заказчика. Между тем, одним из осужденных по «делу Похлебина» являлся Денис Васеха, игравший роль посредника в ходе реализации схемы по получению денег с Вачевских.

Издание «Росбалт» называло Васеху «сотрудником фирмы «Сотби», но в самой компании это опровергали. В тоже время, из опубликованного в сети протокола допроса Тесиса следует, что Васеха представлял фирму «Миронов и партнёры», и вел совместную с «Сотби» работу по взысканию долга с принадлежавшей Вачевских Группы компаний «Металлоинвест-Маркет». По словам Тесиса, в случае успешного урегулирования вопроса, его собственной фирме причиталось 2% от суммы свыше 180 млн рублей.

Разумеется, Тесис не был осведомлён о преступных замыслах Васехи, однако его имя регулярно упоминалось в прессе, порождая закономерный вопрос: не был ли он «в одной теме» с мошенниками, вымогавшими деньги сначала с Вачевских, а затем с супруги Похлебина?

Рейдерская схема и её участники

Как бы то ни было, но признавший свою вину и получивший 2,5 года колонии Денис Васеха выглядит просто мелкой сошкой, в сравнении с теми людьми, которые составляют ядро команды Дмитрия Тесиса и вместе с ним реализуют планы поглощения попавших в поле их зрения предприятий-должников. Заметим, что ЗАО «Сотби» действует отнюдь не в одиночку, а в тесном взаимодействии с несколькими связанными с ним структурами.

Одним из близких к Тесису людей называют Михаила Грекова — гендиректора и единственного владельца АО «Новые информационные сервисы» (АО «НИС»). В сети о нем можно найти упоминания, как о совладельце «Сотби». После выкупа долгов, организации процедуры банкротства, введения внешнего наблюдения, в дело вступает АО «НИС», выполняющее роль легального реализатора имущества банкрота.

На этом этапе в дело вступает третий участник схемы — учредитель и гендиректор правовой компании «Агора» Николай Гусев. В его задачи входит организация торгов на электронной площадке, принадлежащей АО «НИС». Покупателем же зачастую выступает нужная фирма, в последний момент подающая заявку на участие в аукционе.

Долгое время дела у компаньонов шли ровно, пока не случился ставший достоянием СМИ прокол, связанный с банкротством ЗАО «ТСМ К», специализирующемся на сдаче в аренду торговых площадей и принадлежащем экс-супругам Сергею и Маргарите Цвитненко. Инициатором банкротства предприятия, по словам Сергея Цвитненко, выступила его бывшая жена, «нанявшая рейдерскую компанию». То есть, «Сотби».

Неожиданные проблемы с «ТСМ К»

Дальше все пошло по накатанной: «Сотби» выкупил часть долгов «ТСМ К» перед Маргаритой Цвитненко, в размере 170 млн рублей (озвучивалась информация, что стоимость сделки составила всего 5 миллионов, то есть 3% от реальной стоимости). В ходе процедуры банкротства конкурсный управляющим был назначен Александр Герб — человек из команды Тесиса, а Греков и Гусев занялись подготовкой к проведению торгов, которые были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Последнее обстоятельство вряд ли расстроило компаньонов. Оказывается к этому времени арендатором площадей «ТСМ К» стала фирма «Камея», которую связывали с Гусевым. Вскоре арендатор перестал оплачивать аренду, причинив акционерам и кредиторам ущерб в размере не менее 100 млн рублей, выведенных дельцами через фиктивные договора и прочие «серые» схемы. Сам арендатор, якобы, продолжал сдавать недвижимость в субаренду по рыночным ценам.

Когда дальнейшее использование «Камеи» стало опасным, на смену ей пришла другая компания — «Оникс». Кроме того, в декабре 2017 года ставший чересчур «токсичным» Герб был заменен на Александра Крылова, о котором писали как о родственнике Тесиса. Махинации стали настолько очевидными и приобрели такой размах, что один из конкурсных кредиторов – предприятие «Трансстроймаш» обратилось в суд.

В декабре 2019 года определением Арбитражного суда Москвы действия Крылова были признаны незаконными, а в марте 2020-го он был отстранён от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ЗАО «ТСМ К». Позже незаконными были признаны также действия его предшественника Александра Герба, а сам он якобы оказался в поле зрения силовиков в связи с деятельностью в должности управляющего компанией «Апекс Интертранс».

Такой исход «рейдеры из «Сотби» вряд ли ожидали, но перед этим они успели ощипать «ТСМ К» как липку. Ну а параллельно связанные с Тесисом компании получают многомиллионные контракты от структур ВТБ и заключают договора с другими крупных организациями, некоторые из которых предпочитают сохранять анонимность. Причём, как резюмирует издание «Реноме», сомнительная известность «Сотби» нисколько не препятствует этому сотрудничеству.

Источник:  sledovatel.com

Похожие публикации

Добавить комментарий

Читать обязательно x

error: Content is protected !!